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Tips y consejos

Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

Publicado el:: 11-12-2018

Actualmente, algunos tipos de negocios están obligados a tener sistemas de prevención y control ante riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo Fuente: Freepik

La realización de negocios implica asumir riesgos comerciales y económicos, los cuales pueden estar asociados con otros riesgos como son el de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, lo cual expone a una persona o una entidad a ser utilizada como instrumento para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita.

Además, existen otros riesgos derivados del lavado de activos que generan pérdida económica y de imagen.  Estos son: riesgo operativo, riesgo legal, riesgo de contagio y riesgo reputacional.

Los negocios y las actividades de las empresas son dinámicos y globales, por eso es imprescindible que sus gestores estén preparados para afrontar el riesgo de ser usados en actividades ilegales y reaccionar ante dicha amenaza. Esta buena práctica permite tomar medidas preventivas en cualquier tipo de negocio, actividad o profesión. 

Este tema resulta de gran importancia para el sector financiero, solidario, sociedades, sector real, sector salud, notarias, agroindustrial, comercial, usuarios aduaneros, transporte y demás actividades económicas obligadas a reportar a la UIAF.

Para ello, los empresarios, directivos, oficiales y/o empleado, profesionales y personas interesadas del sector público y del sector privado, deben capacitarse para manejar este sistema de prevención y control.

Si usted es uno de ellos y está interesado en iniciar una capacitación, en Colombia, está programado un diplomado sobre Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

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