Conoce los próximos cursos en el campo de la Auditoria y Control Interno que que realizarán en Bogotá durante marzo y abril
Si eres un profesional del campo de la Auditoria y Control Interno, estos cursos pueden interesarte, ya que tratarán sobre temas como la administración del riesgo de lavado de activos y medición y mejora de la productividad.
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Énfasis Sector Real
Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema para identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo.
Hoy, esta buena práctica institucional se ha extendido no solamente a las operaciones con los clientes sino a los negocios y contratos con las contrapartes. También estas medidas preventivas están dirigidas no solamente a las entidades financieras, sino que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de negocio financiero o comercial.
Este es un diplomado ofrecido por la Pontificia Universidad Javeriana y dará inicio el 1 de abril en Bogotá.
Conoce más sobre estos y otros cursos relacionados en nuestra sección de cursos de Auditoría y Control Interno.