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Prevenir riesgos de delitos económicos y financieros

Publicado el:: 10-06-2019

Conoce cómo capacitarte para prevenir riesgos delictivos en el área financiera de tu empresa o en la compañía para la que laboras.

Los delitos económicos y financieros se refieren a todo delito no violento que ocasiona una pérdida financiera. Estos delitos, comprenden actividades ilegales como el fraude, la evasión tributaria, blanqueo de dinero, entre otros.

Si estás en búsqueda de una capacitación que te permita tener los conocimientos y estrategias necesarias para prevenir esta clase de delitos en tu empresa o en la compañía donde laboras, debes saber que en Colombia, se ofrecen programas con este fin. Tal es el caso del Diplomado en Administración de Riesgos y Auditoría Forense que se realizará en Bogotá.


En este programa se busca que los participantes obtengan las bases conceptuales y herramientas generales necesarias para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, así como el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas. 

En este diplomado se tocarán temas como: 
Ética empresarial y Gobierno Corporativo, Administración de líneas de denuncia, Control Interno en la prevención de fraude, Taller de Identificación de riesgo de Fraude, Taller de Diseño de controles preventivos y de detección, Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense, entre otros temas.

Este diplomado es ofrecido por la Universidad Javeriana. Encuentra mayor información sobre este y otros diplomados relacionados, en nuestra sección de Cursos de Auditoría y Control Interno.

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