Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT

(diplomados)

Área: Economía

Centro: Universidad Autónoma de Occidente - Campus Valle de Lili

Modalidad: Virtual

Lugar: Cali

Precio: $2.500.000.oo

Tipo: diplomados

Fecha de inicio: 22-02-2020

Fecha de finalización: 09-04-2020

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Publicado el: 01-02-2021

Introducción:

De acuerdo con la Circulares de las Superintendencias Solidaria, Financiera, Salud y Sociedades de Colombia, así como todas las normas y leyes aplicables al respecto, las organizaciones vigiladas por dichas entidades, así como también las que lo hagan de manera voluntaria, implementan un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, evitando ser utilizadas como mecanismo o instrumento para el ocultamiento o canalización de dichas actividades.

¿En qué consiste?

La realización de negocios implica asumir riesgos comerciales y económicos, los cuales pueden estar asociados con otros riesgos como son el de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, lo cual expone a que una persona o una entidad a ser utilizada como instrumento para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita. Además, existen otros riesgos derivados del lavado de activos que generan pérdida económica y de imagen. Estos son: riesgo operativo, riesgo legal, riesgo de contagio y riesgo reputacional.

Los negocios y las actividades de las empresas son dinámicos y globales, por eso es imprescindible que sus gestores estén preparados para afrontar el riesgo de ser usados en actividades ilegales y reaccionar ante dicha amenaza. Esta buena práctica permite tomar medidas preventivas en cualquier tipo de negocio, actividad o profesión

Objetivos del programa
Proporcionar conocimientos teóricos prácticos y desarrollar en los participantes habilidades gerenciales para administrar en forma integral los riesgos del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo a los cuales están expuestas las empresas y organizaciones de los diferentes sectores económicos del país.

¿A quién va dirigido?

  • Sector financiero, solidario, sociedades, sector real, sector salud, notarias, agroindustrial, comercial, usuarios aduaneros, transporte y demás actividades económicas obligadas a reportar a la UIAF.
  • Empresarios, directivos, oficiales y/o empleados de cumplimiento, profesionales y personas interesadas del sector público y del sector privado.

Horario: Lunes a viernes 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Duración: 120 horas

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