Área: Economía
Centro: Universidad Autónoma de Occidente - Campus Valle de Lili
Modalidad: Virtual
Lugar: Cali
Precio: $2.500.000.oo
Tipo: diplomados
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT
De acuerdo con la Circulares de las Superintendencias Solidaria, Financiera, Salud y Sociedades de Colombia, así como todas las normas y leyes aplicables al respecto, las organizaciones vigiladas por dichas entidades, así como también las que lo hagan de manera voluntaria, implementan un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, evitando ser utilizadas como mecanismo o instrumento para el ocultamiento o canalización de dichas actividades.
La realización de negocios implica asumir riesgos comerciales y económicos, los cuales pueden estar asociados con otros riesgos como son el de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, lo cual expone a que una persona o una entidad a ser utilizada como instrumento para ocultar, encubrir o mezclar dinero o bienes de procedencia ilícita. Además, existen otros riesgos derivados del lavado de activos que generan pérdida económica y de imagen. Estos son: riesgo operativo, riesgo legal, riesgo de contagio y riesgo reputacional.
Horario: Lunes a viernes 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración: 120 horas