Diplomado Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

(diplomados)

Área: Auditoría y Control interno

Centro: Universidad Autónoma de Occidente - Campus Valle de Lili

Modalidad: Virtual

Lugar: Cali

Precio: $1.610.000

Tipo: diplomados

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Diplomado Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

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Publicado el: 03-08-2021

Introducción:

De acuerdo con la Circulares de las Superintendencias Solidaria, Financiera, Salud y Sociedades de Colombia, así como todas las normas y leyes aplicables al respecto, las organizaciones vigiladas por dichas entidades, así como también las que lo hagan de manera voluntaria, implementan un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, evitando ser utilizadas como mecanismo o instrumento para el ocultamiento o canalización de dichas actividades. Las instrucciones registradas en dichas circulares están fundamentadas en las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales como el GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual busca generar un estándar internacional en materia de lucha contra el lavado de activos.

¿En qué consiste?

Objetivos del programa:

Proporcionar conocimientos generales sobre la administración del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como también conocer las implicaciones y el alcance de las principales Circulares reglamentarias y sus exigencias para la correcta implementación del SARLAFT dentro de las organizaciones.

Competencias adquiridas:

Personas que deseen adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias para desempeñarse en roles asociados al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, oficiales de cumplimiento, auditores, revisores fiscales, analistas, coordinadores de los principales sectores de la economía colombiana.

Temas a desarrollar:

MÓDULOI.

DEFINICIÓN Y GENERALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• Contexto Internacional

• Contexto Nacional

• Lavado de Activos (Definiciones)

• Delitos fuente según Código Penal Colombiano

• Financiación del Terrorismo (Definiciones)

• Diferencias entre Lavado y Financiación del Terrorismo

MÓDULO II

REGULACION SECTORES

• Resumen SFC

• Resumen Súper sociedades

• Resumen Supersalud

• Resumen Supersolidaria

• Diferencias sectoriales

• Proyectos y cambios regulatorios

MÓDULO III.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LA/FT

• Metodologías y estándares (ISO 31001)

• Etapas para la Administración SARLAFT (identificación, medición, control y monitoreo)

• Matriz y mapa de Riesgo LA/FT

• Indicadores

MÓDULO IV.

ELEMENTOS DEL SARLAFT

• Políticas

• Procedimientos generales y especiales

• Estructura Organizacional

• Documentación

• Órganos de Control

• Infraestructura Tecnológica

• Divulgación de información

• Capacitación

MÓDULO V

MECANISMOS DEL SARLAFT

• Conocimiento del cliente o contraparte

• Conocimiento del Mercado

• Identificación y Análisis de Operaciones Inusuales

• Determinación y Reporte de Operaciones sospechosas

MÓDULO VI

INSTRUMENTOS DEL SARLAFT

• Señales de alerta

• Segmentación de los factores de riesgo

• Seguimiento a las operaciones

• Consolidación electrónica de operaciones

MÓDULO VII

REPORTES

• Reportes internos

• Reportes externos UIAF

• Interacción con las autoridades y órganos de control

MÓDULO VIII

PLAN DE AUDITORIA EN MATERIA DE SARLAFT

• Plan de auditoria hacia SARLAFT con enfoque basado en riesgos

• Elementos de evaluación

• Informe de auditoría

• Evaluación de los planes de tratamiento

Tema IX Programa de ética empresarial

Tema X Casos y estudios de cierre

¿A quién va dirigido?

Horario: lunes, martes y jueves 6.30P.M A 9.30P.M

Duración: 90 Horas