El mundo actual vive en un entorno volátil, donde existen amenazas y oportunidades y cada vez existe un menor margen de maniobra. Lo anterior, obliga a las organizaciones a contar con diferentes estrategias que permitan conocer los efectos tanto negativos como positivos que pudiera tener la incertidumbre sobre los objetivos del negocio.
A nivel latinoamericano, casi la mitad de las empresas no identifica, analiza o evalúa los riesgos emergentes y dentro de los diferentes sectores de la industria hay una importante disparidad en la valoración de los riesgos.
¿En qué consiste?
Objetivos del programa:
Este Diplomado le permitirá al participante, adquirir conceptos, conocimientos y habilidades para la comprensión e implementación de los sistemas de administración de riesgos que le permitirá cumplir con la normatividad expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o desempeñarse como gestor de riesgos en otros sectores de la economía.
Competencias adquiridas:
• Comprender el impacto de la gestión de riesgos en las organizaciones.
• Preparar a su organización para la implementación de un sistema de gestión de riesgos.
• Administrar y/o gestionar los riesgos en cualquier organización.
Temas a desarrollar:
MÓDULO I.
INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO CORPORATIVO, CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DEL RIESGO
• El Control Interno: Base de la gestión de riesgos.
• Implementación de un Gobierno Corporativo.
• Implementación de control interno.
• Esquema de las tres líneas de defensa.
• Marcos de gestión del riesgo.
• Principios de la gestión de riesgos.
MÓDULO II.
IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE GESTION DE RIESGOS
• Alcance, Contexto y Criterios.
• Evaluación del Riesgo.
Metodología para Identificación de riesgos, causas y consecuencias.
Análisis del riesgo.
Valoración del riesgo.
Metodología para establecimiento de controles.
• Tratamiento del riesgo.
• Elaboración de la política de Gestión de Riesgos.
• Diseño y elaboración mapa de riesgos – Metodología Impacto Probabilidad.
• Diseño y elaboración mapa de riesgos – Metodología AMFE.
MÓDULO III.
HERRAMIENTAS ESTADISTICAS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS
• Simulación Montecarlo.
• Arboles de decisiones.
• Cadenas de Markov.
• Ejercicios prácticos y aplicabilidad de los mismos.
MÓDULO IV.
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• Etapas para la administración de riesgo de LA/FT.
Identificación: Definición y Ejercicio práctico.
Evaluación: Medición: Definición y Ejercicio Práctico.
Controles: Medición: Definición y Ejercicio Práctico.
Seguimiento y Monitoreo: Definición y Ejercicio Práctico.
Selección de muestras a través de muestreo estadístico.
Elaboración de modelo básico de segmentación.
• Elementos del SARLAFT.
Políticas.
Procedimientos.
MÓDULO V.
RIESGO DE FRAUDE
• Definición.
• Normativa vigente.
• Metodología para identificar riesgos bajo Ley de Benford.
• Línea de transparencia.
MÓDULO VI.
ADMINISTRACION DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCM)
• Análisis del impacto del negocio (BIA).
• Plan de Recuperación de Desastres (DRP).
• Plan de continuidad de Negocio (BCP).