Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Énfasis Sector Real

(diplomados)

Área: Auditoría y Control interno

Centro: Pontificia Universidad Javeriana

Modalidad: Presencial

Lugar: Bogotá D.C

Precio: $4.500.000

Tipo: diplomados

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Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Énfasis Sector Real

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Publicado el: 11-04-2019

Introducción:

Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema para identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo. El oficial de cumplimiento y las áreas de cumplimiento o riesgo son, por lo general, los responsables de implementar y mantener dichos sistemas de administración de riesgo. Hoy, esta buena práctica institucional se ha extendido no solamente a las operaciones con los clientes sino a los negocios y contratos con las contrapartes. También estas medidas preventivas están dirigidas no solamente a las entidades financieras, sino que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de negocio financiero o comercial.

¿En qué consiste?

Módulo 1. Contexto internacional de la lucha contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT).

Módulo 2.- Contexto nacional para luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Módulo 3.- Elementos e instrumentos para la administración del riesgo de LA/FT

Módulo 4.- Reportes y Oficial de Cumplimiento

Módulo 5.- Gestión corporativa del riesgo de LA/FT

Módulo 6.- Riesgo de LA/FT en el sector real

¿A quién va dirigido?

Empresarios, directivos, profesionales en áreas de riesgo o cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento principales y suplentes, Gerentes de Riesgo, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Responsables de la implementación de sistemas de riesgo y todas aquellas personas responsables o vinculadas con los Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con énfasis en algunos sectores de la economía real, que desean tener un acercamiento al tema o desean actualizar y complementar sus conocimientos.

Horario: Lunes a jueves de 6:00 a 9:00 p.m.

Duración: 120 horas