Administración de riesgos y auditoria forense

(diplomados)

Área: Auditoría y Control interno

Centro: Pontificia Universidad Javeriana

Modalidad: Presencial

Lugar: Bogotá D.C

Precio: $4.500.000

Tipo: diplomados

Fecha de inicio: 29-04-2019

Fecha de finalización: 11-07-2019

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Publicado el: 29-01-2019

Introducción:

Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas. Alianza internacional con ACFCS: Alianza internacional con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros o ACFCS: La Universidad Javeriana ha formado una alianza con ACFCS para ofrecer a partir del año 2016 - y en determinados programas de educación continua -, la oportunidad para que los estudiantes puedan acceder al título de Especialista Certificado en Delitos Financieros o CFCS.

¿En qué consiste?

MÓDULO I: ESTRUCTURA DE CONTROL Y RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE.

  • Introducción y bienvenida al diplomado

  • Ética empresarial y Gobierno Corporativo

  • Taller de Gobierno Corporativo

  • Administración de líneas de denuncia (Whistleblower)

  • Taller de administración de líneas de denuncia

  • Control Interno en la prevención de fraude

  • Taller de Identificación de riesgo de Fraude.

  • Taller de Diseño de controles preventivos y de detección

  • Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense

MÓDULO II: ASPECTOS LEGALES DE A AUDITORÍA FORENSE

  • Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico

  • Delitos contra la administración pública

  • Estatuto anticorrupción

  • Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio

  • Marco General del Sistema Penal Acusatorio

  • La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia.

MÓDULO III: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

  • Elementos claves de un efectivo programa de Ética y Cumplimiento Corporativo:

  • Establecimiento de programas de cumplimiento

  • Normas y acuerdos internacionales (OECD, FCPA, UK Bribery Act, Sarbanes Oxley, etc.)

  • La debida diligencia

MÓDULO IV. HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

4.1. INFORMÁTICA FORENSE

  • Alcance y Objetivos de la Informática Forense

  • Metodología, técnicas y principios.

  • Aspectos Legales en la pericia Forense.

  • Evidencia Digital.

  • Minería de Datos.

  • Gestión de Incidentes. 

  • Detección de Fraudes. CSIRT - CERT.

  • Taller Casos Específicos.

4.2 PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA:

  • Cadena de custodia

  • Protección de datos

4.3 PSICOLOGÍA FORENSE y TÉCNICAS DE ENTREVISTAS.

  • Representación mental, riesgos y criminalidad

  • Perfil del delincuente

  • Perfil del Criminal de Cuello Blanco

  • Psicología de la víctima

  • Análisis conductual forense

  • Detección de consulta sospechosa

  • Taller de entrevistas

MÓDULO V: ETAPAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

5.1 PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FORENSE

  • Análisis del Caso

  • Evaluación de Riesgo del Caso

  • Preparación de programas y procedimientos de Auditoria

  • Conformación de Equipos

5.2 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA FORENSE

  • La inteligencia financiera y la auditoría forense

  • Técnicas especiales de investigaciones financieras

  • Entrevistas Financieras

  • Fuentes de información para rastreo financiero

5.3 ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FORENSE

  • Características del informe

  • Contenido y anexos. Anexo gráfico

  • Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense

5.4 LABORATORIO DE AUDITORÍA FORENSE

  • Comunicación de resultados

  • Reportes a partes Interesadas

  • Simulación del ejercicio


¿A quién va dirigido?

Horario: Lunes a jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Duración: 120 horas

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