• Introducción y bienvenida al diplomado

• Ética empresarial y Gobierno Corporativo

• Taller de Gobierno Corporativo

• Administración de líneas de denuncia (Whistleblower)

• Taller de administración de líneas de denuncia

• Control Interno en la prevención de fraude

• Taller de Identificación de riesgo de Fraude.

• Taller de Diseño de controles preventivos y de detección

• Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense

MÓDULO II: ASPECTOS LEGALES DE A AUDITORÍA FORENSE

• Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico

• Delitos contra la administración pública

• Estatuto anticorrupción

• Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio

• Marco General del Sistema Penal Acusatorio

• La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia.

MÓDULO III: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

• Elementos claves de un efectivo programa de Ética y Cumplimiento Corporativo:

• Establecimiento de programas de cumplimiento

• Normas y acuerdos internacionales (OECD, FCPA, UK Bribery Act, Sarbanes Oxley, etc.)

• La debida diligencia

MÓDULO IV. HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

4.1. INFORMÁTICA FORENSE

• Alcance y Objetivos de la Informática Forense

• Metodología, técnicas y principios.

• Aspectos Legales en la pericia Forense.

• Evidencia Digital.

• Minería de Datos.

• Gestión de Incidentes. 

• Detección de Fraudes. CSIRT - CERT.

• Taller Casos Específicos.

4.2 PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA:

• Cadena de custodia

• Protección de datos

4.3 PSICOLOGÍA FORENSE y TÉCNICAS DE ENTREVISTAS.

• Representación mental, riesgos y criminalidad

• Perfil del delincuente

• Perfil del Criminal de Cuello Blanco

• Psicología de la víctima

• Análisis conductual forense

• Detección de consulta sospechosa

• Taller de entrevistas

MÓDULO V: ETAPAS DE LA AUDITORÍA FORENSE

5.1 PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FORENSE

• Análisis del Caso

• Evaluación de Riesgo del Caso

• Preparación de programas y procedimientos de Auditoria

• Conformación de Equipos

5.2 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA FORENSE

• La inteligencia financiera y la auditoría forense

• Técnicas especiales de investigaciones financieras

• Entrevistas Financieras

• Fuentes de información para rastreo financiero

5.3 ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FORENSE

• Características del informe

• Contenido y anexos. Anexo gráfico

• Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense

5.4 LABORATORIO DE AUDITORÍA FORENSE

• Comunicación de resultados

• Reportes a partes Interesadas

• Simulación del ejercicio

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