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Cursos de Auditoría y Control interno

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Énfasis Sector Real

Según los estándares internacionales y las normas colombianas de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, este fenómeno se debe administrar con un enfoque basado en riesgo que considere un sistema para identificar, medir, controlar y monitorear los factores de riesgo. El oficial de cumplimiento y las áreas de cumplimiento o riesgo son, por lo general, los responsables de implementar y mantener dichos sistemas de administración de riesgo. Hoy, esta buena práctica institucional se ha extendido no solamente a las operaciones con los clientes sino a los negocios y contratos con las contrapartes. También estas medidas preventivas están dirigidas no solamente a las entidades financieras, sino que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de negocio financiero o comercial.
Ciudad Bogotá D.C
Universidad Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá
Modalidad Presencial
Tipo Diplomados
Fecha de inicio 09-04-2018
Área Auditoría y Control interno
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y AUDITORIA FORENSE

Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas.
Ciudad Bogotá D.C
Universidad Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá
Modalidad Presencial
Tipo Diplomados
Fecha de inicio 09-04-2018
Área Auditoría y Control interno
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