Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT
De acuerdo con la Circulares de las Superintendencias Solidaria, Financiera, Salud y Sociedades de Colombia, así como todas las normas y leyes aplicables al respecto, las organizaciones vigiladas por dichas entidades, así como también las que lo hagan de manera voluntaria, implementan un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, evitando ser utilizadas como mecanismo o instrumento para el ocultamiento o canalización de dichas actividades.
Ciudad | Cali |
Universidad | Universidad Autónoma de Occidente - Campus Valle de Lili |
Modalidad | Virtual |
Tipo | Diplomados |
Área | Economía |